公告编号：2025-001
证券代码：837305 证券简称：万和科技 主办券商：国投证券
深圳市万和科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曹东生
6.开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足生产经营需要，深圳市万和科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟向招商银行深圳分行、中国银行大运城支行、深圳农商银行横岗支行、杭州银行深圳分行、交通银行宝民支行、浦发银行科技园支行申请综合授信
公告编号：2025-001
额度合计不超过人民币 6,000.00 万。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请借款，公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行、相关机构签署的合同确定。
公司全权授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，代表公司签署上述额度内各项法律文件。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案未涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市万和科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
深圳市万和科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日
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