公告编号：2025-003
证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券
山东鲁铭新型材料股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2025 年 （2024）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
关联方傅修文、张翠 100,000,000 67,500,000.00 预计 2025 年因业务发
其他 霞、李宝荣、朱敏为公 .00 展需补充流动资金，需
司向金融机构借款提 由关联方提供连带责
供连带责任保证担保。 任保证担保。
合计 - 100,000,000 67,500,000.00 -
.00
公告编号：2025-003
（二） 基本情况
1、关联方基本情况：
（1）姓名：傅修文
住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼；
（2）姓名：张翠霞
住所：山东省淄博市张店区黄金国际 4 号楼；
（3）姓名：李宝荣
住所：淄博市张店区人民西路金石晶城 27 号楼；
（4）姓名：朱敏
住所：山东省淄博市临淄区遄台路 78 甲 1 号石鼓生活区 22 号楼。
2、关联关系
（1）傅修文先生为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长；
（2）张翠霞女士为傅修文先生配偶；
（3）李宝荣女士为公司股东，并担任公司董事；
（4）朱敏女士为公司股东，并担任董事，与傅修文为表兄妹关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2025 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预
计<2025 年度日常性关联交易>的议案》，议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款， 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助 等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决；根据《公司
法》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
公告编号：2025-003
（一） 定价依据
上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联 担保系关联方无偿为公司提供担保，关联方为公司提供无偿资金拆借。
（二） 交易定价的公允性
关联方为公司提供担保及向公司提供借款不收取任何费用，不存在侵害中小股 东和公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2025 年度日常关联交易的金额范围内，公司将根据业务开展的需要与
银行等金融机构签署相关融资协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）该关联交易的必要性
上述预计关联交易是为公司生产经营补充流动资金需求将发生的，有利于保障 公司持续稳定的经营，促进公司业务发展。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是为完成公司生产经营任务，促进公司 持续稳定发展的需要而发生的，是合理、必要的。本次关联交易不损害其他股东利 益，符合全体股东和公司利益。
六、 备查文件目录
1.《山东鲁铭新型材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
山东鲁铭新型材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日
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