公告编号：2025-002
证券代码：835936 证券简称：天璇物流 主办券商：华福证券
青岛天璇物流股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：王中会
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：
为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东的合法权益，公司实际控制人承 诺诺由挂牌公司、控股股东、实际控制人或其指定的第三方对终止挂牌的异议
公告编号：2025-002
股东所持股份进行回购。回购价格以异议股东取得公司股票的成本价格（其中 成本价格不含交易手续费、资金成本等，并需进行除权除息处理）或最近一期 公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格（二者孰高）为依据。
具体内容详见公司 2025 年 2月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东 权益保护措施的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟公司拟定于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2025 年 2月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会通知公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛天璇物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
青岛天璇物流股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日
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