浩海科技:第五届董事会第四次临时会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：430695  证券简称：浩海科技    主办券商：申万宏源承销保荐
              青岛浩海网络科技股份有限公司

            第五届董事会第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

  2.会议召开地点：青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长逄增伦

  6.会议列席人员：孙晓燕、张北、刘爱迪

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

  董事郭伟因个人原因以通讯方式参与表决。

  董事郭传海因个人原因以通讯方式参与表决。

  董事马旭因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与青岛海德曼光电技术有限公司签订销售合同的议案》1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-001

  详见 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关联交易
公告》（公告编号:2025-002）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  逄增伦、孙建、逄增辉系本议案所涉事项的关联董事，对本议案回避表决。4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的公司第五届董事会第四次临时会议决议。

  2、经与会董事签字确认的公司第五届董事会第四次临时会议记录。

                                        青岛浩海网络科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 28 日