公告编号：2025-006
证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
2.会议召开地点：广州市天河区金硕四路 12 号平安财富大厦 13 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杜志坚
6.会议列席人员：监事：万伟革、任志梅、谢振东；副总裁：屈海文、伏勇维；副总裁、合规负责人：牛鹏；董事会秘书：李素风；总精算师：汪华；审计责任人：曹晓润
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，董事会作出的决议有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年经营工作总结及 2025 年经营工作计划的议案》
公告编号：2025-006
1.议案内容：
同意 2024 年经营工作总结及 2025 年经营工作计划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年资产负债管理方案的议案》
1.议案内容：
同意 2025 年资产负债管理方案。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年流动性风险管理方案的议案》
1.议案内容：
同意 2025 年流动性风险管理方案。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于总部办公场地搬迁的议案》
1.议案内容：
同意公司总部办公场地搬迁。
公告编号：2025-006
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议
众诚汽车保险股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日
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