贯石发展:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

 证券代码：836650        证券简称：贯石发展      主办券商：东吴证券
              苏州贯石发展集团股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

  2.会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F

  3.会议召开方式：现场召开

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以电话方式发出
  5.会议主持人：汪宏

  6.会议列席人员：监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

  董事任松因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司为全资子公司银行借款提供担保》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-005

  详见公司2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  不适用
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《苏州贯石发展集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

                                        苏州贯石发展集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 28 日