龙游县青龙锅 股东江青龙弟 采购原材料 不超过人民币 市场公允价
炉成套设备有 弟李小军控制 800 万元
限公司 的公司
江西华永新材 公司控股子公 采购包装材料、机械 不超过人民币 市场公允价
料有限公司 司浙江金荣华 设备、零部件和配套 500 万元
永电子新材料 设施等
有限公司的股 出售产品（电子载带 不超过人民币 市场公允价
东，持股比例 纸系列产品及配件） 6000 万元
40%
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事江青龙回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请公司于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体议案
内容详见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》。
浙江金昌特种纸股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日
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