证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 2024 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和 采购元器件、原材料、 4,500,000 1,369,259.39 -
动力、接受 商品
劳务
出售产品、 向瑞高新能源销售商品
商品、提供 /服务 3,000,000 0 -
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 7,500,000 1,369,259.39 -
（二） 基本情况
根据公司日常经营情况及发展规划，2025 年度预计公司向关联方常德高盛电气科
技有限公司、湖南大北互互感器有限公司、湖南朗银新材料有限公司、湖南玲琬实业有限公司采购原材料、元器件等，其中向常德高盛电气科技有限公司预计采购金额不超过
50 万元，向湖南大北互互感器有限公司预计采购金额不超过 50 万元，向湖南朗银新材料有限公司预计采购金额不超过 300 万元，向湖南玲琬实业有限公司预计采购金额不超过 50 万元。
同时，2025 年度预计公司向关联方湖南瑞高新能源科技有限公司销售商品/服务不
超过 300 万元。
关联方名称：常德高盛电气科技有限公司
注册地址：湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道（移动互联网产业园双英大厦南栋 403 号）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：高建国
注册资本：500 万元
经营范围：五金产品、家用电器、建材（不含砂砾）、通用设备、通讯终端设备、计算机及辅助设备、文具用品的销售。
与公司的关联关系：常德高盛电气科技有限公司为高建国（公司股东）、高建军（公司实际控制人）、高建宏（公司实际控制人）、高建华（公司董事会秘书）控制的公司，高建国、高建军、高建宏、高建华四人共计持有常德高盛电气科技有限公司 100%的股份。
公司向该关联方预计采购元器件、原材料共计不超过 50 万元。
关联方名称：湖南大北互互感器有限公司
注册地址：湖南省常德经济技术开发区乾明南路 100 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李涛昌
注册资本：3000 万元
经营范围：500KV 及以下高、中、低压电流、电压互感器及相关电力产品的生产、
销售。
与公司的关联关系：湖南大北互互感器有限公司为高建军（公司实际控制人）参股的公司，高建军持有湖南大北互互感器有限公司 5%的股份。
公司向该关联方预计采购元器件、原材料共计不超过 50 万元。
关联方名称：湖南朗银新材料有限公司
关联方名称：湖南朗银新材料有限公司
注册地址：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳泉路（保利中央公园一期 2#楼 708 室）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：高建军
注册资本：1000 万元
经营范围：新材料技术推广服务；新材料技术开发、咨询、交流、转让服务；高性能混凝土及制品、干粉砂浆的研发与销售；智能化技术的研发、转让、服务。
与公司的关联关系：湖南朗银新材料有限公司为公司的参股公司。高建军（公司实际控制人）为湖南朗银新材料有限公司法定代表人，高建军参股湖南朗银新材料有限公司并持有湖南朗银新材料有限公司 47%的股份。公司董事周凯浩先生担任湖南朗银新材料有限公司总经理并持有该公司 10%的股份。
公司向该关联方预计采购元器件、原材料共计不超过 300 万元。
关联方名称：湖南玲琬实业有限公司
注册地址：湖南省常德市武陵区芷兰街道荷花社区三组
企业类型：有限责任公司
法定代表人：向玲儿
注册资本：10000 万元
经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；日用品批发；礼品花卉销售；化肥销售；体育用品及器材批发；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；会议及展览服务；电线、电缆经营；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；体育健康服务；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育场地设施工程施工；电子专用
设备销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；住宅室内装饰装修；电气安装服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关联关系：湖南玲琬实业有限公司为公司的参股公司。高建宏（公司实际控制人）其配偶向玲儿女士为湖南玲琬实业有限公司第一大股东并担任玲琬实业法定代表人，其直接持有湖南玲琬实业有限公司 40%的股份。
公司向该关联方预计采购商品及服务共计不超过 50 万元。
关联方名称：湖南瑞高新能源科技有限公司
注册地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道永丰社区有德路 158 号(综合楼 1
楼 105 号)
企业类型：有限责任公司
法定代表人：高建国
注册资本：3000 万元
经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；汽车零部件及配件制造；电池制造；电工机械专用设备制造；充电桩销售；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；电力电子元器件销售；软件销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新兴能源技术研发；机械设备研发；新材料技术研发；余热发电关键技术研发；电机及其控制系统研发；风电场相关系统研发；智能机器人的研发；核电设备成套及工程技术研发；电力行业高效节能技术研发；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；小微型客车租赁经营服务；充电控制设备租赁；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；普通机械设备安装服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全技术防范系统设计施工服务；专业设计服务；工业工程设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告设计、代理；商务代理代办服务；办公服务；采购代理服务；政府采购代理服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；
配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；智能输配电及控制设备销售；环境保护专用设备销售；电线、电缆经营；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关联关系：湖南瑞高新能源科技有限公司为公司股东高建国先生的个人独资企业，其直接持有湖南瑞高新能源科技有限公司 100%的股份。
公司向该关联方销售商品/服务不超过 300 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2025 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2025 年日
常性关联交易》的议案,因本议案关联董事回避导致非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允合理。
（二） 交易定价的公允性
每次关联交易进行实际采购前，公司采购部门通过向多个无关联关系第三方进行采购询价，比对关联交易的价格是否公允、合理。公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图：上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司正常生产经营需要，是合理的、必要的。
(二)关联交易对公司的影响：上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联方信用状况良好，所供原材料质量有保障，交易有利于公司稳定经营。
六、 备查文件目录
(一)、《常德天马电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
常德天马电器股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日
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