义众实业:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-007

证券代码：838928        证券简称：义众实业      主办券商：恒泰长财证券
                深圳市义众实业股份有限公司

        关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
  公司章程的说明；本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 10:00。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2025-007

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            838928          义众实业    2025 年 3 月 10 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

  公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告
审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


                                                                          公告编号：2025-007

  自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 17 日 10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联络人员：李想，地址：深圳市龙岗区南湾街道下李社区
平吉大道平朗路 9 号万国食品城 C 座 13 楼 C 单位，联系电话：15818687000

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理
五、备查文件目录

  经与会董事签字确认的《深圳市义众实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

                                    深圳市义众实业股份有限公司董事会
                                                    2025 年 2 月 28 日