公告编号：2025-010
证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券
广东天池茶业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长柯泽龙
6.会议列席人员：监事、其他高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规，推举柯泽龙先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满日
公告编号：2025-010
止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
聘任郑协龙先生为公司总经理、谢海杰先生为公司财务负责人、董事会秘书。任期与第四届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东天池茶业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
广东天池茶业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日
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