公告编号：2025-003
证券代码：430163 证券简称：三众能源 主办券商：申万宏源承销保荐
北京合创三众能源科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2.会议召开地点：北京市大兴区旧桥路 1 号院 1 号楼 501
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李红霞
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资成立控股子公司》议案
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-001）。
公告编号：2025-003
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《第五届董事会第二次会议决议》。
公告编号：2025-003
北京合创三众能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日
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