瑞达恩:第四届董事会第十四次会议决议公告

2025年02月28日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2025-006

 证券代码:430172        证券简称:瑞达恩        主办券商:开源证券
                北京瑞达恩科技股份有限公司

            第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2025 年 2 月 26 日

  2.会议召开地点:北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器(二区)1 号楼 101 房间

  3.会议召开方式:现场表决

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 21 日以电话方式发出
  5.会议主持人:陈耳东

  6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明:

  本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况

  会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年第二次募集资金余额转出并注销募集资金专用账
  户的议案》
1.议案内容:

  根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金

                                                                          公告编号:2025-006

管理》第十九条规定:“……挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款,余额低于募集资金总额 5%且不超过 50 万元的,可以从专户转出;用于其他用途,余额不超过 30 万元的,可以从专户转出。”

  截止 2025 年 2 月 26 日,公司已将 2024 年第二次股票定向发行募集资金专
用账户余额 404.49 元,注销时产生的利息费用 3078.09 元,共计 3482.58 元转
出,并完成了账户注销。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

                                          北京瑞达恩科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 28 日
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