公告编号:2025-006 证券代码:430172 证券简称:瑞达恩 主办券商:开源证券 北京瑞达恩科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 2 月 26 日 2.会议召开地点:北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器(二区)1 号楼 101 房间 3.会议召开方式:现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 21 日以电话方式发出 5.会议主持人:陈耳东 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年第二次募集资金余额转出并注销募集资金专用账 户的议案》 1.议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金 公告编号:2025-006 管理》第十九条规定:“……挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款,余额低于募集资金总额 5%且不超过 50 万元的,可以从专户转出;用于其他用途,余额不超过 30 万元的,可以从专户转出。” 截止 2025 年 2 月 26 日,公司已将 2024 年第二次股票定向发行募集资金专 用账户余额 404.49 元,注销时产生的利息费用 3078.09 元,共计 3482.58 元转 出,并完成了账户注销。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 北京瑞达恩科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 28 日