证券代码：833925 证券简称：兴业源 主办券商：南京证券
北京兴业源科技服务集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵亚东先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》
（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东对本次股票定向发行无优先认购权的议案》1.议案内容：
公司本次发行属于发行对象不确定的定向发行，《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，本次定向发行对公司现有在册股东不做优先认购安排。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：
为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：
（1）拟定、签署、批准与本次股票发行相关的文件、合同及其他申报、备案材料，办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请提交等事宜，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
（2）本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；
（3）公司章程中的条款变更；
（4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
（5）与本次定向发行相关的其他事宜；
（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http：//www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年第三季度财务报表的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年第三季度的经营情况，组织编制了 2024 年第三季度财务报
表。详见公司 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第三季度财务报表》（公告编号:2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京兴业源科技服务集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
北京兴业源科技服务集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日
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