公告编号：2025-005
证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证券
新疆隆博实业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以电话或书面方式
发出
5.会议主持人：艾比布拉·赛来依先生
6.会议列席人员：董事会全体人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆隆博实业股份有 限公司章程》及相关法律法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：
公告编号：2025-005
鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，董事会提名艾比布拉·赛来依、马秀萍、韩静、陈梦婷、 米黑力尼沙·赛来依为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会 审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟定 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《第三届董事会第十五次会议决议》。
新疆隆博实业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日
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