公告编号：2025-009
证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证券
新疆隆博实业股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2025年 2 月 28 日审议并通过：
提名艾比布拉·赛来依先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,175,607 股，占公司股本的 5.0132%，不是失信联合惩戒对象。
提名马秀萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名韩静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名米黑力尼沙·赛来依女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈梦婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年2 月 28 日审议并通过：
公告编号：2025-009
提名程锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名司马义江·阿布都热西提先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
陈梦婷，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学毕业，
本科学历。2009 年 6 月-2016 年 2 月在浙江宝马投资公司担任综合部经理；2016 年 2
月-2020 年 4 月在碧桂园浙江区域担任高级人力资源经理；2020 年 4 月-2020 年 11 月再
众安集团担任人力资源总监；2021 年 4 月-2024 年 1 月在多弗国际控股集团担任人力资
源副总监；2024 年 3 月-至今在杭州工选五金工具有限公司担任运营总监。
（四）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 2 月 28 日审议并通过：
选举徐陆平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月17日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
公告编号：2025-009
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第十五次会议决议》；
（二）《第三届监事会第八次会议决议》。
新疆隆博实业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日
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