证券代码：839125 证券简称：ST 柯创 主办券商：中山证券
上海柯创文化传播股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：周文山
6.会议列席人员：高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，并由董事长周文山代表董
事会汇报 2024 年度的工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》，由总经理周文山代表公司管理层就 2024 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《上海柯创文化传播股份有限公司 2024 年度审计报告》
1.议案内容：
上海浦江会计师事务所（普通合伙）对 2024 年度公司财务状况进行审计，出具了沪浦江会报字(2025)第 30031 号报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司对 2025 年工作进行了框架性安排，拟定了公司2025 年度财务预算计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润不分配方案的议案》
1.议案内容：
经上海浦江会计师事务所（普通合伙）审计后的公司 2024 年度财务会计报
告显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司所有者权益 3,037,301.94 元，其中：资
本公积 2,065,475.25 元，未分配利润-27,305,809.75 元。根据公司的实际情况，拟定公司 2024 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司
编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。议案内容详见公司于
2025 年 02 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）
披露的《上海柯创文化传播股份有限公司 2024 年年度报 告 》（ 公告编号：2025-007）、《上海柯创文化传播股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘上海浦江会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
上海浦江会计师事务所（普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2024 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘上海浦江会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截至 2024 年 12 月 31 日，上海柯创文化传播股份有限公司经审计合并报表
未分配利润累计金额-27,305,809.75 元，公司实收股本 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。议案内容详见公司于 2025 年 02月 28 在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海
柯创文化传播股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编 号：2025-013)。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事周文山回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于预计公司 2025 年对外融资额度暨关联交易的议案》1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2025 年对外融资额度暨关联交易的公告》(公告编号：2025-011)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事徐伟亮、徐润婷回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议于 2025 年 3 月 21
日上午 10:00 时召开 2024 年年度股东大会，对上述相关议案
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海柯创文化传播股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
上海柯创文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日
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