在产品研发、质量管理、营销渠道等方面取得竞争
优势，或上述跨国医疗器械公司改变市场战略，采取降价、
收购等手段抢占市场，可能会对公司的市场份额、毛利率等
方面产生不利影响。
目 录
声 明 ...... 1
重大事项提示 ...... 2
目 录 ...... 6
释 义 ...... 9
第一节 基本情况...... 14
一、 基本信息...... 14
二、 股份挂牌情况...... 15
三、 公司股权结构...... 22
四、 公司股本形成概况...... 56
五、 报告期内的重大资产重组情况...... 70
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况...... 70
七、 公司董事、监事、高级管理人员...... 73
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表...... 76
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况...... 77
十、 与本次挂牌有关的机构...... 77
第二节 公司业务...... 79
一、 主要业务、产品或服务...... 79
二、 内部组织结构及业务流程...... 86
三、 与业务相关的关键资源要素...... 91
四、 公司主营业务相关的情况...... 102
五、 经营合规情况...... 108
六、 商业模式......110
七、 创新特征......115
八、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况...... 120
九、 公司经营目标和计划...... 156
第三节 公司治理...... 157
一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况...... 157
二、 表决权差异安排...... 157 三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见
...... 157 四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人
员存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响...... 158
五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况...... 159
六、 公司同业竞争情况...... 159
七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况...... 161
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况...... 162
九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况...... 167
第四节 公司财务...... 169
一、 财务报表...... 169
二、 审计意见及关键审计事项...... 180
三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准...... 181
四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 181
五、 适用主要税收政策...... 196
六、 经营成果分析...... 198
七、 资产质量分析...... 212
八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 233
九、 关联方、关联关系及关联交易...... 244
十、 重要事项...... 253
十一、 股利分配...... 256
十二、 财务合法合规性...... 258
第五节 挂牌同时定向发行...... 260
第六节 附表...... 261
一、 公司主要的知识产权...... 261
二、 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况...... 276
三、 相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施...... 281
第七节 有关声明...... 287
申请挂牌公司控股股东声明...... 287
申请挂牌公司实际控制人声明...... 288
申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 289
主办券商声明...... 298
律师事务所声明...... 299
审计机构声明...... 300
评估机构声明（如有）...... 301
第八节 附件...... 303
释 义
除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：
一般性释义
华脉泰科、公司、股份公司、 指 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司
母公司
华脉有限、有限公司 指 北京华脉泰科医疗器械有限公司，系公司前身
普益盛济 指 北京普益盛济科技有限公司，系公司全资子公司
华通集智 指 北京华通集智医疗器械有限公司，系公司控股子公司
华畅启安 指 湖北华畅启安医疗器械有限公司，系公司全资子公司
华脉天羿 指 北京华脉天羿医疗器械有限公司，系公司全资子公司
Ultratellege HK、香港华通 指 Ultratellege HK Co., Limited，系公司孙公司
Ultratellege USA、美国华通 指 Ultratellege USACo., Limited，系公司孙公司
百优达 指 江苏百优达生命科技有限公司，系公司参股公司
美敦力 指 Medtronic plc，美国纽约证券交易所上市公司（证券代码：
MDT.N）
心脉医疗 指 上海微创心脉医疗科技股份有限公司，在上海证券交易所科
创板上市公司（证券代码：688016.SH）
先健科技 指 LifeTech Scientific Corporation，先键科技公司，在香港联合
交易所上市公司（证券代码：1302.HK）
惠泰医疗 指 深圳惠泰医疗器械股份有限公司，在上海证券交易所科创板
上市公司（证券代码：688617.SH）
Shockwave 指 ShockWave Medical,Inc.，在美国纳斯达克交易所上市公司
（证券代码：SWAV.O）
微电生理 指 上海微创电生理医疗科技股份有限公司，在上海证券交易所
科创板上市公司（证券代码：688351.SH）
波士顿科学 指 Boston Scientific Corporation，美国纽约证券交易所主板上市
公司（证券代码 BSX.N）
芃柚投资 指 上海芃柚投资中心（有限合伙），系公司员工持股平台
源星胤石 指 上海源星胤石股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
杭州辰德 指 杭州辰德投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
华杉瑞翎 指 南京华杉瑞翎企业咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东
礼泰创投 指 苏州礼泰创业投资中心（有限合伙），系公司股东
启迪日新 指 北京启迪日新创业投资有限公司，系公司股东
通用创投 指 通用技术创业投资有限公司，系公司股东
华麦众鸣 指 宁波梅山保税港区华麦众鸣企业管理合伙企业（有限合伙），
系公司员工持股平台
龙磐医疗 指 北京龙磐健康医疗投资中心（有限合伙），系公司股东
珠海沂恒、珠海高瓴 指 珠海沂恒投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：珠海高瓴投
资合伙企业（有限合伙）），系公司股东
元生创投 指 苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙），系公
司股东
方和投资 指 上海方和投资中心（有限合伙），系公司股东
苏州圆璟 指 苏州圆璟股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
杭州圆璟 指 杭州圆璟创恒股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司
股东
银杏博清 指 北京银杏博清创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
建兴医疗 指 北京建兴医疗健康产业股权投资合伙企业（有限合伙），系
公司股东
知润资本 指 青岛知润资本投资中心（有限合伙），系公司股东
智兆壹号 指 南京智兆壹号股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
元禾秉胜 指 苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙），
系公司股东
朗玛七号 指 朗玛七号（深圳）创业投资中心（有限合伙），系公司股东
朗玛八号 指 朗玛八号（深圳）创业投资中心（有限合伙），系公司股东
德屹创投 指 厦门德屹长青创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
龙磐医药 指 北京龙磐生物医药创业投资中心（有限合伙），系公司股东
复林创投 指 杭州复林创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
博行允执 指 苏州博行允执股权投资合伙企业（有限合伙），系公司原股
东
博行笃实 指 苏州博行笃实创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
博行问道 指 武汉博行问道创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
嘉兴辰力德 
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