托球股份:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                  公告编号：2025-008

证券代码：836190      证券简称：托球股份      主办券商：太平洋证券
          江苏托球农化股份有限公司

      第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 02 月 20 日以书面
方式发出
5.会议主持人：廖大章
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


                                                  公告编号：2025-008

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向控股子公司增资的议案》
1.议案内容：

  根据公司发展战略，江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向控股子公司托球生物科技（兰州）有限公司（以下简称“托球生物”）增加注册资本人民币 16,000 万元，增资后托球生物科技（兰州）有限公司注册资本为人民币 30,000 万元。其中本公司股权比例为 77.33%。增资后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营
成果产生重大不利影响。议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告（对子公司增资）》（公告编号：2025-009）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
 《江苏托球农化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
                                  江苏托球农化股份有限公司
                                                    董事会
                                            2025 年 3 月 3 日