八达科技:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

 证券代码：833430        证券简称：八达科技        主办券商：一创投行
                江苏八达科技股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出
  5.会议主持人：周顺明

  6.会议列席人员：全体监事以及非董事高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

    公司因业务发展需要，拟变更经营范围，并修订《公司章程》相关条款。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                                                          公告编号：2025-004

3.回避表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    公司董事会提请于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会董事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第四届董事会第四次 会议决议》。

                                            江苏八达科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 3 日