公告编号：2025-014
证券代码：834185 证券简称：黎明钢构 主办券商：南京证券
黎明钢构股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱宁
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格 合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数56,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-014
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《关于变更公司经营范围、增加经营场所地址并修订<公司章程>的议案》。
1.议案内容：鉴于公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围、增加经营场所地址，上述变更事项以工商行政管理部门和相关机构最终核定为准。
根据公司经营的需要，拟变更公司经营范围、增加经营场所地址并修订《公司章程》，具体如下：
（一）公司经营范围变更
为契合公司未来战略发展规划，进一步拓展业务版图、提升市场竞争力，公司拟进行名称及经营范围变更，变更后的经营范围如下：
建筑工程施工总承包；公路工程、市政公用工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、机电安装工程专业承包；建筑装修装饰工程、环保工程、城市轨道交通工程、钢结构工程、地基基础工程、高等级公路路基、公路路面的施工专项施工；园林绿化工程施工；建筑劳务分包；工程招标代理；工程造价咨询；工程项目管理服务；智慧建筑系统集成；建筑信息模型技术服务；绿色建筑咨询与认证；光伏建筑设计与施工；建筑材料研发、生产、销售；施工机械设备租赁；环保工程设计及施工，建筑机器人研发与应用；3D 打印建筑技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）公司拟新增经营场所，具体地址如下：
武汉市硚口区古田二路与南泥湾大道交汇处汇丰企业总部2栋B座602、603室。 （三）关于公司章程修订
鉴于公司经营范围发生变更并新增经营场所，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：
公告编号：2025-014
同意股数 56,980,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《2025 年第二次临时股东大会会议决议》。
黎明钢构股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日
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