三土能源:第四届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-010

 证券代码：838067        证券简称：三土能源        主办券商：德邦证券
                山东三土能源股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王献
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王献先生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟选举王献先生为公司第四届监事会监事主席，任期三年，自本次董事会审议通过之日期至第四届董事会届满之日止。


                                                                          公告编号：2025-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  不存在回避表决的情况。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《山东三土能源股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

                                            山东三土能源股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 3 月 3 日