公告编号:2025-003 证券代码:871282 证券简称:关爱通 主办券商:中信建投 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 2 月 28 日 2.会议召开地点:上海市徐汇区宜山路 700 号 C4 幢 1 楼—天鹰座会议室 3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人:单为民先生 6.会议列席人员:董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容: 公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务 审计机构,聘期 1 年。具体议案内容详见 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份 公告编号:2025-003 转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-001)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容: 公司拟召开 2025 年第一次临时股东会,审议上述议案。具体议案内容详见 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告》(公告编号:2025-002)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《中智关爱通(上海)科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 中智关爱通(上海)科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 3 日