关爱通:第三届董事会第七次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-003

 证券代码：871282        证券简称：关爱通      主办券商：中信建投
            中智关爱通（上海）科技股份有限公司

              第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

  2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 C4 幢 1 楼—天鹰座会议室

  3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出

  5.会议主持人：单为民先生

  6.会议列席人员：董事会秘书

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
审计机构，聘期 1 年。具体议案内容详见 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份

                                                                          公告编号：2025-003

转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

  公司拟召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述议案。具体议案内容详见
2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
                                  中智关爱通（上海）科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 3 日