关爱通:第三届董事会第七次会议决议公告

2025年03月03日查看PDF原文
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                                                                          公告编号:2025-003

 证券代码:871282        证券简称:关爱通      主办券商:中信建投
            中智关爱通(上海)科技股份有限公司

              第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2025 年 2 月 28 日

  2.会议召开地点:上海市徐汇区宜山路 700 号 C4 幢 1 楼—天鹰座会议室

  3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 18 日以邮件方式发出

  5.会议主持人:单为民先生

  6.会议列席人员:董事会秘书

  7.召开情况合法合规性说明:

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:

  公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务
审计机构,聘期 1 年。具体议案内容详见 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份

                                                                          公告编号:2025-003

转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-001)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  无。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容:

  公司拟召开 2025 年第一次临时股东会,审议上述议案。具体议案内容详见
2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告》(公告编号:2025-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  无。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《中智关爱通(上海)科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
                                  中智关爱通(上海)科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 3 日
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