鲁邦通:第二届监事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

 证券代码：873791        证券简称：鲁邦通        主办券商：兴业证券
            广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

              第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以邮件等方式发出

5.会议主持人：田菲
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2024 年履职
  情况评价的议案》
1.议案内容：

  公司董事会、董事及高级管理人员在 2024 年度均根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司内部管理制度的要求，认真履行相关义务，勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为。

                                                                          公告编号：2025-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

                                    广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 3 月 3 日