公告编号：2025-001
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第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴东亮
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴东亮先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名吴东亮先生为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。吴东亮先生为连选
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连任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名许忠先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名许忠先生为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。许忠先生为连选连任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名曹洁女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名曹洁女士为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。曹洁女士为连选连任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名潘丽媛女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规
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定，提名潘丽媛女士为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。潘丽媛女士为连选连任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名张碧强先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名张碧强先生为第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。张碧强先生为连选连任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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三、备查文件目录
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日
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