公告编号：2025-005
证券代码：832924 证券简称：明石创新 主办券商：国泰君安
明石创新技术集团股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议及通讯
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以电话、电
子邮件方式发出
5.会议主持人：职工代表曹仁波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《明石创新技术集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高岩先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
公告编号：2025-005
1.议案内容：
鉴于公司职工监事史乐女士辞职，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工代表监事选举，选举高岩先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的2 名监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满。第四届监事会职工代表监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。
高岩先生符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《明石创新技术集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。
明石创新技术集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日
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