公告编号：2025-001
证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券
海天消防科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以通讯形
式发出
5.会议主持人：董事长李世忠
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2025-001
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提名李世忠、张新权、李忠民、崔海洋、王婷婷为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
议案内容：公司拟于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时
股东会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海天消防科技股份有限公司 2025
公告编号：2025-001
年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件目录
《海天消防科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
海天消防科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日
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