公告编号：2025-005
证券代码：838823 证券简称：海天消防 主办券商：光大证券
海天消防科技股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以通
讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨卫峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举李秋雨女士继续担任公司第四届监事会职
公告编号：2025-005
工代表监事的议案》
1.议案内容：
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李秋雨为公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025年第一次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票
3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《海天消防科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
海天消防科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日
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