华冶科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：839759        证券简称：华冶科技        主办券商：国融证券
                江苏华冶科技股份有限公司

            第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面通知方式发
出

  5.会议主持人：王茂庭
6. 会议列席人员：公司监事、高管人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王茂庭为第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-001

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王茂庭为公司第四 届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通 过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名顾国平为第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名顾国平为公司第四 届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通 过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名王利金为第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王利金为公司第四

                                                                          公告编号：2025-001

 届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通 过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名恽瑞泉为第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名恽瑞泉为公司第四 届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通 过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名陈进为第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈进为公司第四届 董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过

                                                                          公告编号：2025-001

 后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前， 原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    根据《公司法》和《公司章程》规定，提请公司于 2025 年 3 月 18 日上午
 10 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会董事签字确认的《江苏华冶股份有限公司第三届董事会第十一次会 议决议》

                                            江苏华冶科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 3 日