证券代码：839759 证券简称：华冶科技 主办券商：国融证券
江苏华冶科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839759 华冶科技 2025 年 3 月 17
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏华冶科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王茂庭为第四届董事会候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王茂庭为公司第四 届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通 过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。
（二）审议《关于提名顾国平为第四届董事会候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名顾国平为公司第四 届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通 过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。
（三）审议《关于提名王利金为第四届董事会候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名王利金为公司第四 届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通 过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。
（四）审议《关于提名恽瑞泉为第四届董事会候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名恽瑞泉为公司第四 届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通 过后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之 前，原董事继续履行董事职务。
（五）审议《关于提名陈进为第四届董事会候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。 根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人 进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名陈进为公司第四届 董事会董事候选人，上述董事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过 后生效，任期三年。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前， 原董事继续履行董事职务。
（六）审议《关于提名蔡高银为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司进行监事会换届选举，提名蔡高银为第四届监事会股东代表监事
候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求， 未被列入失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事 就任之前，原监事继续履行监事职务。
（七）审议《关于提名杨桥林为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司进行监事会换届选举，提名杨桥林为第四届监事会股东代表监事 候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求， 未被列入失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事 就任之前，原监事继续履行监事职务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 3 月 18 日上午 9:30
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：王颖颖；联系方式：0523-84689488
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的：
《江苏华冶科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《江苏华冶科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
江苏华冶科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 3 日
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