公告编号：2025-007
证券代码：832457 证券简称：技冠智能 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波技冠智能科技发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周怡先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数19,943,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.716%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-007
公司高级管理人员 3 名，出席 3 名。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：
公司已于 2025 年 2 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,943,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司已于 2025 年 2 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,943,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2025-007
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：
公司已于 2025 年 2 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-004），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,943,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
宁波技冠智能科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日
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