公告编号：2025-002
证券代码：874126 证券简称：维天信 主办券商：中信建投
中科星图维天信科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席张瑞
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年度，公司监事会严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事
会议事规则》等法律法规的规定及相关监管部门的要求，始终保持诚信负责的
公告编号：2025-002
工作态度，认真履行监督职责，切实保障公司利益与全体股东利益。对公司依 法运作、业务及财务状况、重大经营决策、内部管理机制以及公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行持续跟踪与有效监督，有效督促公司合法合规运 作。监事会根据 2024 年度工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会对公司《2024 年年度报
告》《2024 年年度报告摘要》进行审议并表决。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司以 2024 年度经营及财务状况为基础，根据法律法规和《公司章程》
的相关规定编写了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
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公司以 2024 年度经营及财务状况以及 2025 年度公司经营管理目标为基
础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《2025 年度财务预算报 告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公 司拟决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行 业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了监事 2025 年度薪酬 方案。
2.回避表决情况
监事刘雅东、武晶晶与此议案有关联关系，故回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
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根据《公司章程》及《中科星图维天信科技股份有限公司关联交易管理制
度》的规定，公司根据 2024 年度内实际发生的日常关联交易情况，对 2025 年
度可能发生的日常关联交易情况进行了预计。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
监事张瑞与此议案有关联关系，故回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中科星图维天信科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
中科星图维天信科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 3 日
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