证券代码：874126 证券简称：维天信 主办券商：中信建投
中科星图维天信科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式于公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 14：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874126 维天信 2025 年 3 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请北京市君合律师事务所律师现场见证。
（七）会议地点
北京市海淀区永旭北路 9 号院 1 号楼 10 层第十六会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
在过去的 2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公
司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公 司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工 作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
2024 年度，公司监事会严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事
会议事规则》等法律法规的规定及相关监管部门的要求，始终保持诚信负责的 工作态度，认真履行监督职责，有效督促公司合法合规运作。监事会根据 2024 年度工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》。
和《2024 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司以 2024 年度经营及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相
关规定编写了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
公司以 2024 年度经营及财务状况以及 2025 年度公司经营管理目标为基
础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2025 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
根据公司发展需要，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
（七）审议《关于 2025 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
依据公司实际情况及管理方案提出《2025 年度公司董事、监事薪酬方案》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为共青城气海风云投资合伙企业（有限合伙）、共青城气海云兴投资合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的
财务报告审计机构。
（九）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展需要，公司预计 2025 年度与关联方交易情况并提出
《2025 年度日常关联交易预计》
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中科星图股份有限公司。
（十）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司拟向金融机构申请合计不
超过 10 亿元（含 10 亿元）的综合授信额度并授权公司总经理负责具体实施授
信、贷款、担保等相关事宜。
（十一）审议《关于变更公司注册地址的议案》
为适应公司发展的需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区北清路 81 号
院一区 1 号楼 18 层 1801 室”变更为“北京市海淀区永旭北路 9 号院 1 号楼 9
层 101”。
（十二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司注册地址拟发生变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管 理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东应持有以 下证件办理登记手续：
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 3 月 24 日 13:50
（三）登记地点：北京市海淀区永旭北路 9 号院 1 号楼 10 层第十六会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区永旭北路 9 号院 1 号楼 9 层 101
联系电话：010-82986590
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
《中科星图维天信科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
中科星图维天信科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 3 日
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