公告编号：2025-005
证券代码：833876 证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券
宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长逯益民
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,736,440 股，占公司有表决权股份总数的 31.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事王健、蒲生宏、方钧因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沙明新因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-005
公司高级管理人员张晓滨、黄贵显、刘明璨、吕晓萍列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司与金元证券解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
取消公司与金元证券股份有限公司签署的《解除持续督导协议》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,736,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消公司与申万宏源承销保荐签署持续督导协议的议案》1.议案内容：
取消公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的《持续督导协议》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,736,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2025-005
宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日
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