公告编号：2025-003
证券代码：832594 证券简称：联海通信 主办券商：东吴证券
江苏联海通信股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
董事会提请召开股东大会，召集程序合法合规。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 10:00-12:00。
公告编号：2025-003
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832594 联海通信 2025 年 3 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
镇江市丹徒新城瑞山路 7 号江苏联海通信股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《江苏联海通信股份有限公司拟续聘会计师事务所》
继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），承担公司年度财务审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
公告编号：2025-003
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人 单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。
（二）登记时间：2025 年 3 月 20 日 9:00-10:00
（三）登记地点：镇江市丹徒新城瑞山路七号江苏联海通信股份有限公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王俊；联系电话：0511-85935004；联系地址：镇江市丹徒新城瑞山路七号。
（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏联海通信股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
江苏联海通信股份有限公司董事会
2025 年 3 月 3 日
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