公告编号：2025-003
证券代码：831260 证券简称：东方碾磨 主办券商：申万宏源承销保荐
宁国东方碾磨材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵金斌先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认全资子公司宁国东方精密制造科技有限公司“高性能金属材料制造项目”购买资产的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，全资子公司宁国东方精密制造科技有限公司“高性能金
属材料制造项目”计划投资 8000 万元，已于 2024 年 6 月建成投产。
公告编号：2025-003
详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司宁国东方精密制造科技有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认全资子公司宁国东方精密制造科技有限公司“年产30000 吨耐磨铸件扩建项目”购买资产的议案》
1.议案内容：
宁国东方碾磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营需要，全
资子公司宁国东方精密制造科技有限公司于 2024 年 12 月启动“年产 30000 吨耐磨
铸件扩建项目”，该项目计划投资 2800 万元，预计于 2025 年 5 月建成投产。
详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司宁国东方精密制造科技有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁国东方碾磨材料股份有限公司第四届董事会十一次会议决议》
宁国东方碾磨材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日
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