普泰尔:第三届监事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

证券代码：839642      证券简称：普泰尔    主办券商：申万宏源承销保荐
                湖南普泰尔环境股份有限公司

            第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘德财
6.召开情况合法合规性说明：

  会议召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名刘德财、张玲担任公司第四届监事会非职工监事候选人，与职

                                                                          公告编号：2025-002

工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述监事候选人自 2025 年第一次临时股东大会通过后生效，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

  根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，刘德才、张玲不属于失信联合惩戒对象。
  为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《湖南普泰尔环境股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

                                          湖南普泰尔环境股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 3 月 4 日