ST三合盛:第四届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-006

证券代码：831418        证券简称：ST 三合盛        主办券商：山西证券
              山西三合盛智慧科技股份有限公司

            第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日以电话通知方式发
出

  5.会议主持人：董事长林建雄

  6.会议列席人员：-

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售公司全资子公司新疆三合盛智慧科技有限公司 49%股权的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-006

  因公司发展需要，公司拟将持有新疆三合盛智慧科技有限公司（以下简称“新疆三合盛”）49%股权全部转让给非关联方新疆玩客云网络科技有限公司，本次交
易后公司持有新疆三合盛 51%的股权。详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
                                      山西三合盛智慧科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 4 日