ST奥神:2025年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-006

证券代码：833262          证券简称：ST 奥神      主办券商：山西证券
                江苏奥神新材料股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王士华
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数123,890,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订股票定向发行说明书的议案》


                                                                          公告编号：2025-006

1.议案内容：

  因本次股票定向发行的发行对象由 15 名变更为 12 名，公司对发行说明书进
行了部分修订，修订内容见《股票定向发行说明书（修订）》第二章第二条发行对象基本信息。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 123,890,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  全体参会股东均为关联方，本议案全体股东均不回避。
三、备查文件目录

  《江苏奥神新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

                                          江苏奥神新材料股份有限公司

                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 4 日