万都云雅:2025年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

证券代码：836118      证券简称：万都云雅    主办券商：长江承销保荐
            合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：子公司万都元祥会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛纯刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

  公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,235,520 股，占公司有表决权股份总数的 84.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事葛妍彦因其他事务缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-005

  4. 公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

  详见公司2025年2月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 12,235,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
 《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

                                    合肥万都云雅制冷科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 4 日