三尚传媒:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

证券代码：836597      证券简称：三尚传媒    主办券商：申万宏源承销保荐
                东阳三尚传媒股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以邮件方式发出
  5.会议主持人：杨晓明先生

  6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司设立子公司》的议案
1.议案内容：

  为了更好的发展公司业务，更有利于未来经营，公司拟于甘肃省兰州市设立

                                                                          公告编号：2025-001

全资子公司，全资子公司名称及经营范围以工商登记管理机关最终核准为准，上述拟设立全资子公司的注册资本为人民币 50 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《东阳三尚传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                            东阳三尚传媒股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 4 日