华凯保险:2025年第二次临时股东大会会议决议

                                                                          公告编号：2025-011

证券代码：834343        证券简称：华凯保险        主办券商：财通证券
                华凯保险销售股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园 2 号楼 318 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：梁松
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会会议召集、召集人、召开时间及方式等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,987,894 股，占公司有表决权股份总数的 56.6157%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；


                                                                          公告编号：2025-011

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；

  无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注册地址变更并修改章程的议案》
1.议案内容：

  公司拟变更注册地址并修改章程。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 31,987,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案未涉及交易事项，与会股东（包括股东授权委托代表）无需回避表决。三、备查文件目录

  2025 年第二次临时股东大会会议决议

                                            华凯保险销售股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 4 日