公告编号：2025-003
证券代码：873348 证券简称：云沣环境 主办券商：国盛证券
烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以电话或电子邮件
方式发出
5.会议主持人：张平先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张平等七名同志为公司第三届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：
根据公司有表决权股份总数的 3%以上的股东提名，董事会对所有经提名的董事候选人进行了资格审查和评议，拟提名张平、宋金宝、鞠雪峰、迟鑫、刘波、
公告编号：2025-003
李耀祖、郑绍辉七名同志为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，为保障第二届董事会第二十五次会议审议事项的顺利实施，
公司拟定于 2025 年 3 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对相关议案进
行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第二十五次会议决议》
烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日
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