索特来:第三届监事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：835105        证券简称：索特来        主办券商：中泰证券
              广东索特来酒店管理股份有限公司

            第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席常波
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2024 年履职情况
  的评价报告》
1.议案内容：
 公司董事会、董事及高级管理人员在 2024 年度均根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及公司内部各项管理制度的要求，认真履行相关责任和义务，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东合法权益的行为。


                                                                          公告编号：2025-001

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易和回避表决事项。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东索特来酒店管理股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

                                      广东索特来酒店管理股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 3 月 4 日