云沣环境:2025年第一次职工代表大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-007

  证券代码：873348      证券简称：云沣环境      主办券商：国盛证券

          烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

            2025 年第一次职工代表大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、  会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

  1. 会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

  2. 会议召开地点：公司会议室

  3. 会议召开方式：现场会议

  4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以电话或
电子邮件方式发出

  5. 会议主持人：邓晓丽女士

  6. 召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、  议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事候选人》的议案
1.议案内容：

  鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工大会选举李常丽女士担任公司第三

                                                                          公告编号：2025-007

届监事会职工代表监事，将与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。李常丽女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、  备查文件目录

  《烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司 2025 第一次职工代表大会决议》。

                                烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2025 年 3 月 4 日