公告编号：2025-007
证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券
深圳市行健自动化股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 10:00-12:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2025-007
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430467 深圳行健 2025 年 3 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市行健自动化股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《于续聘立信会计师事务所为 2024 年度审计机构的议案》
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。
（二）审议《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信的议案》
公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请银行授信不超过 1000 万元，期限为 2 年。此授信为综合授信，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，用途为生产经营。
（三）审议《关于马国强、丁雪梅、郝富强为公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请授信提供连带责任保证的议案》
公司股东马国强及其配偶丁雪梅、股东郝富强为公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1000 万元授信提供无偿个人连带责任保证。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马国强、郝富强、深圳市行健君和投资管理合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2025-007
（一）登记方式
出席会议的股东应持如下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 3 月 19 日 10:00-17:00
（三）登记地点：深圳市行健自动化股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨威
（二）联系电话：0755-86336499-8901
（三）联系地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中区科技中 2 路 1 号深
圳 软件园（2 期）10 栋 602
（四）会议费用：无
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
深圳市行健自动化股份有限公司董事会
2025 年 3 月 4 日
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