利特尔:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-016

证券代码：831828        证券简称：利特尔        主办券商：开源证券
              江苏利特尔绿色包装股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾成先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数48,167,250 股，占公司有表决权股份总数的 79.2226%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；

  4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》


                                                                          公告编号：2025-016

1.议案内容：

  根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，公司拟与浙商银行股份有限公司无锡分行开展票据池业务，循环使用额度不超过人民币 8,000 万元，最终实际授信额度以合作金融机构审批金额为准。票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日至 2025 年 12月 31 日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司开展票据池业务的公告》。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 48,167,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
                                      江苏利特尔绿色包装股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 4 日