公告编号：2025-012
证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐
山西多尔晋泽煤机股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨定础
6.会议列席人员：部分高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请 2000 万元银行授信》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网披露的《关
公告编号：2025-012
于申请银行授信公告》（公告编号：2025-013）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟变更公司经营范围及修改<公司章程>》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：
为保证审计业务的连贯性，公司拟续立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，期限一年。
具体内容详见 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网披露的《山西多尔
晋泽煤机股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告 》（ 公 告编号：2025-015）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公告编号：2025-012
具体内容详见 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网披露的《2025 年第
二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第八次会议决议
山西多尔晋泽煤机股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日
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