公告编号：2025-005
证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
四川资博农副产品股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐刚
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的 、召开和议案审议所履行的符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数1,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 13.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-005
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超过 500
万元》
1.议案内容：
为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为公司提供信用担保，担保费为 0.4%，向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超
过 500 万元。年利率 5%，期限 1 年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
参会股东不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款总额不
超过 1000 万元》
1.议案内容：
为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为公司提供信用担保和抵押担保，担保费为 0.4%，由四川广元军粮供应公司提供无偿抵押担保，向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款 1000 万元。年利率3.7%，期限 1 年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2025-005
参会股东不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
四川资博农副产品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议
四川资博农副产品股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日
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