每氪股份:第四届董事会第二次会议决议公告

                                                                        公告编号：2025-002

 证券代码：835171        证券简称：每氪股份        主办券商：财达证券
              每氪健康（厦门）股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场召开

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以电话方式发出
    5.会议主持人：陈淑妍

    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
  年审计机构的议案》
1.议案内容：


                                                                        公告编号：2025-002

    公司拟聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《每氪健康（厦门）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    拟定于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见
公司于 2025 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《每氪健康（厦门）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

                                        每氪健康（厦门）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 4 日