公告编号：2025-006
证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市凯东源现代物流股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日上午 10 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2025-006
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833653 凯东源 2025 年 3 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市龙华区民治街道民治大道与民旺路交汇处嘉熙业广场 10 楼深圳市凯东源现代物流股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为自 2022 年起为我司聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求。在 2022 年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期壹年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2025-006
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2025 年 3 月 19 日上午 9 时至 10 时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事长肖振东；联系地址：深圳市龙华区民治街
道民治大道与民旺路交汇处民治商务中心10楼1035至1039 室；联系电话：
0755-26517597。
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《深圳市凯东源现代物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事会
2025 年 3 月 4 日
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